科华控股:科华控股股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-063 科华控股股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会 审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-065）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。 经审议，董事会一致同意在公司未聘任新一任董事会秘书期间，指定公司财 务负责人朱海东先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照 相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 1 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2023 年 11 月 10 日在江苏省常 ...