科华控股:科华控股股份有限公司股东大会议事规则（2024年3月修订）

科华控股股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、 监事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期召开，出 现以下情形时，临时股东大会应当在 2 ...