海通发展:福建海通发展股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-010 福建海通发展股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以书 面或通讯方式发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知，并于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 本议案已经保荐人中信证券股份有限公司发表了明确的核查意见：无异议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《福建海通发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。 （二）审议通过 ...