海通发展:福建海通发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-015 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 6 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由与会董事共同推举曾 而斌先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席 会议。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时 间、地点、方式和会议内容无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举曾而斌先生为公司第四届董事会董事长，郑玉芳女士为公 司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 ...