海通发展:福建海通发展股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-017 福建海通发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第 四届监事会非职工监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第四 届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第四届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：曾而斌先生； 2、副董事长：郑玉芳女士。 3、董事会成员：非独立董事曾而斌先生、郑玉芳女士、刘国勇 ...