荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第一次会议。鉴于 董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。全体董事共同 推举董事冯荣华先生主持本次会议，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事一致同意选举冯荣华先生为公司第八届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票、反对 0 ...