新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知和会议材料于 2023 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏新泉汽车饰件股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1601 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债 ...