新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司治理制度的公告

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司< 独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》《关 于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<薪酬与考核委员会议 事规则>的议案》和《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立董事 ...