新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立全资子公司的 议案》 根据公 司发 展及 战 略规划 需要 ， 同 意 公司通 过全 资子 公 ...