新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议材料

2023年第三次临时股东大会会议材料 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十一月十四日 - 1 - 2023年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会议程及相关事项 | 1 | | --- | --- | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案三、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 议案四、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 | 42 | - 2 - 2023年第三次临时股东大会会议材料 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间： （一）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 13 时 30 分 （二）网络投票时间：自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...