建研院:独立董事工作制度

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》（以下简称"《改革意见》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"管理办法"）、《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...