Core Points - The company has announced the cancellation of the supervisory board and the revision of its articles of association to enhance corporate governance and compliance with legal regulations [11][37][38] - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on November 13, 2025, to discuss the relevant proposals [17][34] - The third quarter report for 2025 has been approved by both the board of directors and the supervisory board, confirming its alignment with the company's actual operational status [28][29] Financial Data - The financial statements for the third quarter of 2025 have not been audited [3] - The report includes major accounting data and financial indicators, although specific figures are not detailed in the provided documents [3][4] Shareholder Information - The company has provided details regarding the total number of shareholders and the voting rights of preferred shareholders [5] - The upcoming extraordinary general meeting will allow shareholders to vote both in person and online, with specific voting times outlined [19][20] Governance Changes - The supervisory board will be dissolved, and its responsibilities will be transferred to the audit committee of the board of directors [11][37] - The articles of association will be revised to reflect the cancellation of the supervisory board and to clarify the roles of independent directors and board committees [38][39] Meeting Details - The extraordinary general meeting will take place at the company's headquarters, with provisions for both onsite and online voting [17][19] - Shareholders must register for the meeting in advance, with specific instructions provided for both corporate and individual shareholders [22][23]

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in both revenue and net profit for the third quarter of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was 183 million, representing a year-on-year decrease of 11.67% [1] - The net profit attributable to shareholders was 1.62 million, showing a substantial decline of 71.89% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 1.20 million, which is a decrease of 75.91% compared to the same period last year [1]

（记者 王晓波） 截至发稿，建研院市值为23亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" 每经AI快讯，建研院（SH 603183，收盘价：4.67元）10月27日晚间发布公告称，公司第四届第十二次 董事会会议于2025年10月27日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。会议审议了 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》等文件。 2024年1至12月份，建研院的营业收入构成为：专业技术服务行业占比93.25%，新型建筑材料销售占比 6.32%，其他业务占比0.44%。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Jianyan Institute reported a significant decline in its third-quarter performance for 2023, with revenue and net profit both decreasing year-on-year [1] - For the first three quarters of 2023, the company's revenue was approximately 507 million yuan, representing a year-on-year decrease of 11.92% [1] - The net profit attributable to shareholders was around 4.82 million yuan, showing a substantial year-on-year decline of 80.47% [1] - The basic earnings per share were reported at 0.01 yuan, which is also a decrease of 80% compared to the previous year [1] Group 2 - As of the report date, Jianyan Institute's market capitalization stood at 2.3 billion yuan [2]

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（下称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（下称"《披露办法》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内 报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案的行为。 本制度所称的"第一时间"是指与应披露信息有关事项发生的当日。 第三条 公司指定《上海证券报》及上海证券交易所网站为刊登公司公告及 其他信息的媒体；并指定巨潮资讯网为公司信息披露网站。 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章党委 | | | 25 | | 第六章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第三节 | 独立董事 | | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 37 | | 第七章 | 总经理 ...

第一章 总则 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第一条 为提高苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下称"公司"） 股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《公司章 程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下称"本 规则"）。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东会由公司全体股东组成， 股东会是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第四条 股东会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，侵犯股东合法权 益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开 一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引 1 号-规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专 门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议召开 前三天通知全体独立 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会可以下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门 委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》（以下简称"《改革意见》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"管理办法"）、《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...