日播时尚:日播时尚第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-070 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届董 事会第九次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开， 部分董事通讯出席。本次会议已于 2023 年 9 月 2 日以邮件、电话的方式通知了 全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会 独立董事候选人的议案》； 表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行严格审查并发表审查意见。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse ...