日播时尚集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 日播时尚集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 上 海 二〇二六年二月 日播时尚集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 日播时尚集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00； 二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼二楼会议室 三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 四、会议议程： 1、 宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数。 2、 宣读会议须知。 3、 推举会议计票员和监票员（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及 代理人不得参加计票、监票）。 4、 审议会议议案并填写表决票 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。 9、 宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。 10、 大会见证律师宣读见证意见。 11、 宣读会议决议。 12、 宣布会 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-011 重要内容提示： ● 变更后的公司全称：上海璞源化学材料集团股份有限公司 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月29日召开了第五届董事会第八次会议，审 议通过了《关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本次事项尚需提交 公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司名称的情况 1、变更公司名称的情况 公司拟将公司中文名称"日播时尚集团股份有限公司"变更为"上海璞源化学材料集团股份有限公司"，英 文名称"Ribo Fashion Group Co., Ltd."变更为"Shanghai PorigineChemical Material Group Co., Ltd."。 2、变更公司名称的理由 日播时尚集团股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月31日，公司获得中国证监会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月30日，日播时尚发布公告称，公司董事会于近日收到公司董事胡爱斌先生和总经理王 晟羽先生的书面辞职报告。胡爱斌先生因工作原因申请辞去董事及提名委员会委员职务。王晟羽先生因 工作原因申请辞去总经理职务，辞职生效后王晟羽先生将继续担任公司全资子公司日播时尚实业（上 海）有限公司（简称"日播实业"）法定代表人、执行董事。公司于2026年1月29日召开第五届董事会第 八次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经 理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意提名刘勇标先生为公司第五届董事 会非独立董事，并在当选后担任提名委员会委员；同意聘任吕超先生为公司总经理，同意聘任李仁贵先 生为公司副总经理。 ...

章程 二〇二六年一月 上海璞源化学材料集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第八章 | 通知和公告 48 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十章 | 修改章程 53 | | | 第十一章 | 附则 54 | | 第一章 总则 公司系由上海日播实业有限公司的全体股东共同以发起方式设立 的股份有限公司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码：91310000738505304H。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 1 第一条 为维护上海璞源化学材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-011 日播时尚集团股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围和注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更后的公司全称：上海璞源化学材料集团股份有限公司 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围和注册 资本暨修订<公司章程>的议案》，本次事项尚需提交公司股东会审议，现将有关 情况公告如下： 公司拟将公司中文名称"日播时尚集团股份有限公司"变更为"上海璞源化 学材料集团股份有限公司"，英文名称"Ribo Fashion Group Co., Ltd."变更为 "Shanghai Porigine Chemical Material Group Co., Ltd."。 2、变更公司名称的理由 2025 年 12 月 31 日，公司获得中国证监会《关于同意日播时尚集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-010 日播时尚集团股份有限公司 关于调整公司董事及高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事/高级管理人员离任情况 (一)提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职 | | | | 原定任 | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 务 | 离任时间 | | | 期到期 日 | | 原因 | 其控股子公 | （如适 用） | 公开承诺 | | | | | | | | | | 司任职 | | | | 胡爱斌 | 董事、提 | 2026 | 年 | 1 | 2028 | 年 5 | 工 作 | | 不适用 | 无 | | | 名 委 员 会委员 | 月 29 | 日 | | 月 15 | 日 | 原因 | 否 | | | | | | | ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-012 日播时尚集团股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开的日期时间：2026 年 2 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区茸阳路 98 号 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 25 日 至2026 年 2 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-009 日播时尚集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》 胡爱斌先生因工作原因申请辞去董事及提名委员会委员职务。因胡爱斌先生 辞任将导致董事会成员低于《日播时尚集团股份有限公司公司章程》规定的董事 最低人数，胡爱斌先生同意在补选出的董事就任前，将继续履行董事和专门委员 会委员的职责。 鉴于上述原因，公司董事会同意提名刘勇标先生为公司第五届董事会非独立 董事，并在当选后担任提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。调整后提名委员会委员为：庞珏（召集人）、张其秀、刘勇 标。 一、董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议已于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件、电话等方式通 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-007 ● 本次权益变动主要系日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份及支付现金的方式 购买四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权并向梁丰及其一致行动人阔元企业管理（上海）有限公 司（以下简称"上海阔元"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次权益变动"）导致公司总股数增加， 对应公司实际控制人及持股5%以上股东持股比例被动稀释。本次权益变动不触及要约收购，不会导致 公司实际控制人发生变化 ● 本次权益变动后，公司总股本由236,988,282股增加至418,687,440股。公司实际控制人梁丰及其一致行 动人上海阔元本次权益变动前持有公司71,000,000股，因认购募集配套资金，持有公司股份数量增加至 91,000,000股，持股比例由29.96%降低至21.73%，被动稀释比例跨越5%的整数倍；公司5%以上股东王 卫东及其一致行动人王晟羽与上海日播投资控股有限公司（以下简称"日播控股"）合计持有公司 50,315,000股，持股数量未发生变化，持股比例由21.23%被动稀释至 ...

1、主营业务影响原因： (1)优化产品矩阵、重塑渠道价值，实现产品结构与市场策略的精准匹配，产品销售毛利率提升3.6个百 分点，盈利能力有较大提升；(2)推行系列降本增效举措，通过系统性优化实现资源效率最大化，期间 费用同比下降15.37%；(3)通过实施动态库存监控与分级消化机制，将存货周转效率提升，使存货减值 损失减少，以及优化资产结构，在建工程资产减值损失减少，相关资产减值损失同比下降62.16%。 格隆汇1月29日丨日播时尚(603196.SH)公布，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为 1400万元到2100万元；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润预计为-3000万元到-2000万 元。 本期业绩预盈的主要原因： 2、非经营损益影响原因：报告期内公司将全资子公司上海日播至胜实业有限公司100%股权转让给上海 日播投资控股有限公司，经初步核算上述股权转让产生转让收益3503.95万元。该交易有利于公司进一 步聚焦主营业务，减轻固定资产投资压力和负担,相关事项经公司董事会及股东会审议通过，双方已依 约办理了股权过户和对应的资金支付手续，详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公 ...