日播时尚:日播时尚第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-012 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届董 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开， 本次会议已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本次会议 由董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，董事梁丰、 胡爱斌、佟成生通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 2. 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权， ...