日播时尚:日播时尚第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-031 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届董 事会第十四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开， 董事梁丰、胡爱斌、庞珏通讯出席。本次会议于会议当日以现场或通讯的方式通 知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰 先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事和高管列席会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由张其秀、庞珏、梁丰组成，任 期同第四届董事会。 2. 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》； ...