日播时尚:日播时尚关于补选专门委员会成员、聘任证券事务代表的公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-032 日播时尚集团股份有限公司 公司于2024年5月21日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴垠先生（简历附后）为公司证券 事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 关于补选专门委员会成员、聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司第四届董事会及专委会构成情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会由5位董事 组成，分别为梁丰、王晟羽、胡爱斌、张其秀、庞珏，其中，独立董事2位，分 别为张其秀、庞珏。 公司于2024年5月21日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于补选审计委员会委员的议案》等相关补选董事会专委会委员的议案，同日，召 开审计委员会、薪酬与考核委员会，选举张其秀女士（简历附后）为主任委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 董事会专门委员 ...