上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-069 上海洗霸科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 十六次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 9 月 6 日以现场会议结 合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及 邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜先生主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》) 和《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的 议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名王 1 ...