证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-035 上海洗霸科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 及制定和修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 "）、 中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定， 结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》及其附件 进行了全面的梳理和修订，并制定和修订部分管理制度。 一、制定、修订部分管理制度的情况 制定及修订 是否提交股 序号 制度名称 类型 东大会审议 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度》 注：《股东大会议事规则》《总经理工作细则》将分别更名为《股东会议事 规则》《总裁工作细则》。 二、修订《公司章程》及其附件的部分条款的内容 司"）第五届董事会第十八次会议审议并表决通过了《关于变更注册 资本、取消监事会暨修订 <公司章程> 及其附件的议案》和《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》，并于同日 ...

上海洗霸科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 所股票上市规则》、以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海洗霸科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和重大错报，对 公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、总部各部门以及各子公司、各子 公司负责人、持股 5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 ...

上海洗霸科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海洗霸科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和重大错报，对 公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、总部各部门以及各子公司、各子 公司负责人、持股 5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究 ...

上海洗霸科技股份有限公司 提名委员会工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 - 1 - 第一条 为强化上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 董事会设立提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第五条 主席和委员由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会 的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定 及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或 独立董事的任期结束。 第三章 职责权限 董事会对本委员会的建议未采纳或 ...

上海洗霸科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本 工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、 高级管理人员进行考核。 第三条 本委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 本委员会设主席1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主席和委员由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员 组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 公司董事会秘书买卖本公司股票的，应参照上述要求由董事长进行确认。董 1 事会秘书应对《买卖本公司股票问询函》、《有关买卖本公司股票问询函的确认 函》等资料进行编号登记并妥善保管。 第一条 为加强对上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在除本制度第十六条规 ...

股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 上海洗霸科技股份有限公司 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及其 他相关法律法规和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召 ...

上海洗霸科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性 文件和《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指为实施公司发展战略、增强公司 竞争力等目标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出 资，对外进行各种形式的投资行为，包括： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与其他方共同设立企业、经营项目 或开发项目，对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）法律、法规规定的其他对外投资。 （四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最 ...

上海洗霸科技股份有限公司 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 （2025 年 6 月修订） 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...