上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-072 上海洗霸科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，详情如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 9 月 6 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董 事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》， 独立董事对上述两项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上 述议案尚需提交公司股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格 ...