上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-081 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一 次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 9 月 22 日以现场会议形式在 公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知 了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议 题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有 限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于选举董事长的议案》 本次会议选举王炜先生为公司董事长，任期三年，自董事会会议 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决。 1 （二）审议并表决通过了《关于 ...