兴通股份:兴通海运股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《兴通海运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《兴通海运股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）的相关规定，公 司董事会审计委员会秉持审慎、客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切 实履行职责，现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 兴通海运股份有限公司 2 2023年1月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《兴通海运 股份有限公司关于选举第二届董事会专门委员会的议案》，董事会审计委员会由 独立董事杜兴强、独立董事曾繁英、董事陈其凤组成，其中主任委员由具有会计 专业资格的独立董事杜兴强担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立 董事为会计专业人士"的规定要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事"的相关规定，2023 年 12 月 28 日，公司召开第二 届董事会第十二次会议，审议 ...