晋拓股份:独立董事工作制度（2024年4月修订）

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定认真履行职责 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益保护 中小股东的合法权益。 独立董事工作制度 晋拓科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《晋拓科技股 份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立 ...