新凤鸣:独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见

经审阅关于公司董事会换届选举的议案,我们认为,公司第五届董事会即将届 满,公司董事会换届选举的董事候选人(包括5名非独立董事和3名独立董事)已 经公司第五届董事会提名委员会审核通过,提名和表决程序符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的相关规定,合法有效;提名人是在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意。 经审查庄耀中、庄奎龙、沈健彧、许纪忠和杨剑飞 5名非独立董事候选人及张克勤、 宋爱军、徐攀 3名独立董事候选人的履历资料,我们认为:上述 8名候选人符合上 市公司董事的任职资格,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被 中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受过中国证监会和证券 交易所的任何处罚和惩戒。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。本次董事会换届选举的程序符合 相关法律法规和《公司章程》规定,同意提交公司股东大会审议。 (此页无正文,为《独立董事意见》签署专用页) 独立董事签字: 邵建中 程青英 新风鸣集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第四十七次会议 ...