新凤鸣:关于公司修订《独立董事制度》以及专门委员会议事规则的公告

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于公司修订《独立董事制度》 以及专门委员会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司修订<独立董事制度>的议 案》《关于公司修订专门委员会议事规则的议案》，其中《关于公司修订<独 立董事制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理 相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的 相关制度——《独立董事制度》《审计委员会议事规则 ...