新凤鸣:2023年第四次临时股东大会会议资料

新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知 会议资料 2023 年 8 月 新凤鸣 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知 3 | | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | 新凤鸣集团股份有限公司 年第四次临时股东大会会议议程 6 2023 | | 议案一、关于独立董事津贴的议案 7 | | 议案二、关于公司修订《独立董事制度》的议案 8 | | 议案三、关于公司董事会换届选举的议案 9 | | 议案四、关于公司监事会换届选举的议案 12 | 2 新凤鸣 2023 年第四次临时股东大会会议资料 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会拟于 2023 年 9 月 4 日 下午 14：00 时在新凤鸣集团股份有限公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 以上第 4 项议案已经于 2023 年 8 月 17 日召开的第五届监事会第三十三次会 议审议通过，其余议案已经 ...