新凤鸣:第五届董事会第四十九次会议决议公告

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十九次会 议于 2023 年 8 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议 室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于全资孙公司独山能源向其全资子公司增资的议案》 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在上 ...