新凤鸣:第六届董事会第四次会议决议公告

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 董事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-131 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 表决 ...