新凤鸣:第六届董事会第九次会议决议公告

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召 开。本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话方式发出。会议由董事长庄 耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券 法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会决议于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年 ...