新凤鸣:2024年第一次临时股东大会会议资料

新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 新凤鸣 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会通知 3 | | --- | --- | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一、关于全资子公司投资建设新材料项目的议案 7 | | | 2 新凤鸣 2024 年第一次临时股东大会会议资料 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 拟于 2024 年 1 月 26 日下午 14：00 时在公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、审议《关于全资子公司投资建设新材料项目的议案》 以上议案已经于 2024 年 1 月 10 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议 通过，并于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《证券时 ...