新凤鸣:第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本次回购股份的相关事宜。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司 股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-009 号公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召 开。本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电话方式发出。会议由董事长庄 耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董 ...