新凤鸣:关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 特别风险提示：本事项为设立新公司，新公司设立后，在运营过程中可 能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 （二）董事会审议情况 公司全资子公司本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审 议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无 须提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 因未来发展规划的需要，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资 ...