新凤鸣:第六届董事会第十三次会议决议公告

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 5 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 公司拟注销回购专用证券账户中 2020 年 ...