新凤鸣:独立董事述职报告---徐攀

新凤鸣集团股份有限公司 独立董事述职报告 作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定 及《公司章程》《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，积极出 席2023年度在任职期间（2023年9月4日至2023年12月31日）的相关会议，认真审 议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行诚信和勤勉义务， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 在任职期间，本人认为公司的三会制度在合规性方面表现良好：公司股东大 会的召开程序规范，议案审议充分，股东权益得到充分保障；董事会决策过程科 学民主，充分沟通，确保了决策的科学性和合理性；监事会积极履行监督职责， 对公司财务状况、经营行为等进行有效监督，确保公司运营的合规性。公司三会 制度在规范公司治理、提升决策效率以及保障股东权益方面发挥了重要作用，确 保各项决策符合法律法规和公司章程的规定。同时，公司也在实践中不断完善三 会制度，加强内部控制和风险管理，进一步确保公司运营的合规性和稳健性。此 外，在保障独立董事履职独立性方面，公司对本 ...