新凤鸣:2023年度董事会审计委员会履职报告

新凤鸣集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《审计 委员会议事规则》的有关规定，现将新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事程青英、邵建中及董事沈健彧三名 成员组成，主任委员由会计专业人士程青英担任。审计委员会人员构成符合相关 监管要求和公司规定。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计委 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 10 | 日 | 收购罗科史巴克有限公司股 | 一致同意 | | 员会第十六次会议 | | | | | | | 权暨关联交易 | | | 第五届董事会审计委 ...