新凤鸣:独立董事述职报告---程青英

新凤鸣集团股份有限公司 独立董事述职报告 2023年，是本人担任新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事第二任期的最后一年，履职期限直至2023年9月4日2023年第四次临时股东大会 选举产生新一届董事会董事之前的2023年9月3日。任职期间，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独 立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，积极出席2023年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行诚信 和勤勉义务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 在整个履职期间，公司治理不断完善，三会的召开符合公司生产经营需要、 符合监管要求。公司对本人的工作给予了全部必要的条件和支持，独立董事履职 的独立性得到了有效保障。 一、独立董事的基本情况 2023 年度本人参加了 6 次公司审计委员会相关会议，就公司收购罗科史巴 克有限公司股权暨关联交易、收购广西桐昆石化有限公司部分股权、2022 年年 度报告及摘要、2023 年第一季度报告、新增公司 2023 年度与关联方日常关联交 易预计金额、2023 年半年度报 ...