索宝蛋白:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2023-003 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"） 第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日 采用现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话、 电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长刘季善先生召集并主持，本次会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公 司章程》和《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 1.01《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 1 的情况下，使用最高额度不超过人民币 6.58 亿元（含本数 ...