| 股东名称 | 邦吉（上海）管理有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实控人及一致行动人 | | | | | | | □是 | | √否 | | 直接持股 | | 5%以上股东 | | | | □是 | √否 | | | | 股东身份 | | | | | | | | | | | 董事、监事和高级管理人员 | | | | | | | □是 | √否 | | | 其他：持股 | | 5%以下股东 | | | | | | | | | 持股数量 7,179,715股 | | | | | | | | | | | 持股比例 3.75% | | | | | | | | | | | IPO 当前持股股份来源 | 前取得：7,179,715股 | | | | | | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 | | | | | | | | | | | 二、减持计划的实施结果 | | | | | | | | | | | (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： | | ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-017 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 特定股东减持股份结果公告 公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《特定股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-003），上海邦吉处于自身 经营发展需要，计划自公司关于减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内（即 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日期间），通过集中竞价或大宗交 易方式减持公司股份合计不超过 5,743,615 股，即不超过公司总股本的 3%。其 中，通过集中竞价交易方式减持不超过 1,914,500 股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持不超过 3,829,115 股，即不超过公司总股本的 2%。 若在减持计划期间公司有送股、配股等股份变动事项，减持股份数量相应调整； 若公司可转换公司债券转股、股权激励增发新股、非公开发行股票等引起的股份 变动事项，减持股份数量不做调整。 公司于 2025 年 5 月 29 日收到上海邦吉发来的《关于股份减持计划实施结果 的告知函》。截至 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-016 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采取 (二)股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号万得福生物科技办 公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规 定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,945,287 | | 3、出席 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8. 9. 11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel .: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址 / Website: www.kangdalawvers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2025】第 0223 号 致:宁波索宝蛋白科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受宁波索宝蛋自科技股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》( ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-015 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于举办2024年年度暨2025年第一季度业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 董事长 刘季善，董事、董事会秘书、财务负责人 房吉国，独立董事 宿献 荣（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 一、说明会类型 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）16:30-17:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o831d7vUm ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 1 | | | | 2024年年度股东大会会议须知 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 5 | | | | | | 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | 议案一：关于 | | 2024 年度监事会工作报告的议案 14 | | | | 议案二：关于 | | 2024 年度独立董事述职报告的议案 19 | | | | 议案三：关于 | | 年度财务决算报告的议案 20 | | 2024 | | 议案四：关于 | | 年年度报告及其摘要的议案 23 | | | 2024 | 议案五：关于 | | 2024 年度利润分配方案的议案 24 | | | | 议案六：关于 | | 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 25 | | | | 议案七：关于 | | 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 26 | 议案八：关于确认董事 | | | | | 2024 年度薪 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（耿林） 本人作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索宝蛋白"） 的独立董事，2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公 司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了任期内召开的股东大会、董事会和 董事会专门委员会，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好发挥了独立董事的职 能作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。本人现将 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 耿林：博士学位，1989 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于郑州大学，历任助教、 讲师、副教授；2009 年 9 月至今，就职于清华大学，现任教授；2021 年 12 月至 今，任索宝蛋白独立董事。同时兼任中教畅享科技股份有 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（宿献荣） 本人作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索宝蛋 白"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时 了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了任期内召开的股东大会、董 事会和董事会专门委员会，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好发挥了独立董 事的职能作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。本人现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宿献荣：1998 年 10 月至 2019 年 12 月，历任华为技术有限公司工程师、部 门经理、投资组合管理部部长；2020 年 3 月至今，作为独立顾问为方太集团、 雅迪科技集团有限公司、TCL 实业控股股份有限公司等企业提供战略和经营方面 的咨询服务；2020 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（韩跃） 本人作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索宝蛋白"） 的独立董事，2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公 司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了任期内召开的股东大会、董事会和 董事会专门委员会，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好发挥了独立董事的职 能作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。本人现将 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 韩跃：男，中国国籍，博士学位，2005 年 6 月至今，就职于山东财经大学 会计学院，现任教授、会计学院院长助理；2020 年 12 月至 2025 年 2 月，任青 岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任索宝蛋白独 立董事。同时兼任 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事耿林、韩跃、宿献荣的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事耿林、韩跃、宿献荣及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...