五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司关于更换独立董事的公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-065 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事钟芳女士连续 任职公司独立董事职务即将届满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下属专 门委员会的所有职务。 钟芳女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立 董事的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。在此期间， 钟芳女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 钟芳女士在公司任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法 律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，积极为公司长远 发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥其专 业知识，提出具有专业水准的意见，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽 的职责。公司董事会对钟芳女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢！ 公司于 2023 年 10 月 26 日召 ...