证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-002 浙江五芳斋实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知于2026年1月29 日以邮件方式告知了全体董事。 （三）本次会议于2026年2月3日以现场结合通讯方式召开并形成决议。 （四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 （五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案所涉及的关联交易均基于公司正常生产经营需求开展，交易定价遵循公平、公正、公开的原则， 参考市场公允价格确定，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形，该等关联交易的 预计符合相关法律法规及《公司章程》的规 ...

第一条 为建立健全浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理与绩效考核体系，完善激励与约束机制，促进公司可持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事：包括非独立董事、独立董事； 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第六条 公司人力资源部门、财务部门等根据职责配合薪酬与考核委员会开 展薪酬管理的具体实施工作。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水 平； （二）责、权、利对等原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符； （四）激励 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-003 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东会审议。 公司日常关联交易的发生是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需 要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发 展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响 公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 2 月 2 日，公司召开第十届董事会审计与合规委员会第三次会议， 审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员魏荣明 先生回避表决，其余 4 位非关联委员一致同意通过上述议案，并同意将该议案提 交至公司董事会 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-004 浙江五芳斋实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 3 月 3 日 14 点 30 分 股东会召开日期：2026年3月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等 信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-002 浙江五芳斋实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以邮件方式告知了全体董事。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 3 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本议案所涉及的关联交易均基于公司正常生产经营需求开展，交易定价遵循 公平、公正、公开的原则，参考市场公允价格确定，不存在损害公司及全体股东 （尤其是中小股东）利益的情形，该等关联交易的 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 浙江五芳斋实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2026 年 2 月 2 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已 于 2026 年 1 月 28 日以邮件方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事潘煜双主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本议案需提交股东会审议。 （以下无正文） 独立董事：潘煜双、吴勇敏、王淼 2026 年 2 月 2 日 独立董事认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易属于公司正常经营 活动所需，交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，参考市场公允价格或双方 协商确定，不存在利用关联关系损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 同意将该议案提交公司第十届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

Group 1 - The company, Wufangzhai, announced the use of 150 million yuan of idle raised funds to purchase a 91-day principal-protected floating income structured deposit from Minsheng Bank [2] - As of the announcement date, the remaining balance of 150 million yuan has not yet matured, which accounts for 47.66% of the company's most recent monetary funds [2]

Investment Rating - The report indicates a positive investment outlook for the convenience food industry, projecting significant growth and opportunities in the coming years [12]. Core Insights - The convenience food market in China is expected to grow from CNY 673.6 billion in 2023 to over CNY 1 trillion by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 17.5% from 2024 to 2026 [12]. - The industry is driven by evolving consumer demands, faster lifestyles, and continuous product innovation, indicating a robust future growth trajectory [12]. - Regulatory trends are shifting towards health-oriented standards, promoting low-fat and low-salt products, which aligns with consumer health consciousness [14]. Summary by Sections Industry Macro Market Research - The convenience food industry is defined as food products that are pre-prepared for easy consumption, catering to the fast-paced lifestyle of consumers [10]. - The market size has shown consistent growth, with a notable increase from CNY 3,948 billion in 2016 to CNY 6,736 billion in 2023, and is projected to reach CNY 10,749 billion by 2026 [12][13]. - The growth rate has fluctuated, with a significant increase expected in the coming years, reaching 17.5% in 2024 and 17.6% in 2025 [12]. Online Industry Trend Overview - As of September 2025, Douyin has surpassed Taobao in sales volume for convenience foods, achieving a sales figure of CNY 264.2 billion across both platforms [19]. - Douyin's sales strategy focuses on low prices and high sales volume, leading to a significant market share increase [19]. - The report highlights a shift in consumer purchasing behavior, with Douyin's emerging brands showing strong growth compared to traditional brands on Taobao [30]. Brand Analysis - The report identifies key brands in the convenience food sector, noting that while traditional brands like Bai Xiang and Kang Shi Fu dominate in sales, newer brands on Douyin are experiencing rapid growth [30]. - The concentration of top brands is higher on Douyin, indicating a more competitive landscape where new entrants can thrive [30]. - Specific product categories such as instant noodles and rice dishes are experiencing varied growth rates, with some traditional categories facing declines while others, like plant-based options, are gaining traction [22][25]. Consumer Behavior Insights - Approximately 40% of consumers reported increased spending on convenience foods in 2024, with diverse consumption scenarios emerging, including outdoor activities [16]. - The report emphasizes the need for brands to innovate in product convenience and adaptability to meet the evolving consumer preferences [16]. - The convenience food market is characterized by seasonal trends, with certain products like zongzi seeing spikes in sales during specific festivals [32].

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-001 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用额度不超过人民币 20,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效 期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权公司董事长或董事长 授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项 由公司资金管理部负责组织实施。 特别风险提示：公司购买的为安全性高有保本约定的现金管理类产品 ...

云南路美食街是上海历史最悠久的美食街之一，其所在的云南南路余庆里地块近年启动了旧改征 收，居民早已搬走，云南路美食街上云集的一众老字号企业的去留引发关注。 杏花楼集团相关负责人说，大壶春"试水"的成绩给了其他老字号很大的鼓励，大家都在想怎么结合 南京路步行街商圈游客的特点推出好的产品与服务。一些老字号还在构想结合当下消费者的喜好与老字 号的传统技艺，推出一些网红爆款产品。 目前，杏花楼集团已对山西南路、福建中路上的过渡经营场地完成了整体加固且验收合格。旗下各 老字号店铺的内装预计于本月底完成，2月10日前将悉数开业。届时，鲜得来和德兴馆在福建中路上重 新开店，大壶春、洪长兴、小绍兴、德大、五芳斋和小金陵等在山西南路上开门营业。山西南路将挂 牌"老字号小吃街"，成为南京路商圈一条闪亮的特色支马路。 黄浦区相关负责人表示，在云南南路余庆里地块旧改升级后，将重新集聚餐饮品牌企业、海派特色 小吃，打造升级版美食街。 记者昨天从黄浦区获悉：云南路美食街上的小绍兴、鲜得来、小金陵、大壶春、德兴馆、德大、洪 长兴和五芳斋等一众老字号企业，即将搬迁至南京东路支马路进行过渡经营。在规划中，未来的云南南 路将延续以餐饮为特色，鼓 ...