五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-058 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-060）。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长厉建平主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真 ...