鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于修订公司章程的公告

股票代码：603255 股票简称：鼎际得 公告编号：2024-006 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2 / 10 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第一百〇五条 | 公司建立独立董事制度。独 | 第一百〇五条 公司建立独立董事制度。 | | 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 | | 务，并与公司及公司主要股东不存在可 ...