辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 5 月 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复 印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出 席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号――持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司追认关联方并确认关联交易事项进行了核查,具体情况如否: 一、关联交易的基本情况 (一)关联采购 2024 年度，石化科技向营口仁元商贸有限公司、营口卫通商贸有限公司、 营口祥鸣商贸有限公司、营口新志达商贸有限公司、营口信辉商贸有限公司、营 口诚合商贸有限公司、营口创美商贸有限公司、营口巨时商贸有限公司采购 POE 高端新材料项目涉及的工程物资,具体采购情况如下: | | | Company of the | | | --- | --- | --- | --- | | 单位 . | 民币 | 11 | F 14 | | 关联人 | 采购内容 | ...

国泰海通证券股份有限公司关于 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 辽宁鼎际得石化股份有限公司〈以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 鼎际得2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金实际到位及存放情况 项目 司本次募集资金净额为656,902,735.84元。上述募集资金到位情况业经天健会计 l | 一、募集资金净额 | 65,690.27 | | --- | --- | | 加. 集集俗会利息收入威陈士买负 | 655.98 | | 二、使用募集资金金额 | 60,568.10 | | 甘肃 1 田草库谷会营业和安户校人器集价守仅应项目的目砖火 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 董事会关于 2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审 计意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下 简称"公司")2024年度财务报告和内部控制进行了审计,分别出具了保留意见的 《审计报告》和带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标 准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等规则, 公司董事对审计报告所涉及事项专项说明如下: 一、保留意见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报 告》所涉及事项的内容 三、公司消除上述事项及其影响的可能性及具体措施 公司董事会对会计师事务所出具的保留意见审计报告和带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告涉及事项高度重视,将积极采取相应的措施。 (一)保留意见《审计报告》涉及事项 如公司 2024 年度财务报表附注五(一)6、十一(二)3 及十五(二)所述,鼎际 得公司存在实际控制人张再明通过鼎际得公司的供应商占用公司资金的情况。由 于我们无法获取资金流转完整路 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 + 目 录 一、关于对辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审 计意见的专项说明… | 二、资质………………………………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 | | --- | | (一)本所《营业执照》复印件…………………………………………………第 4 页 | | (二)本所《执业证书》复印件…………………………………………第 5 页 | | (三) 执业注册会计师资格证书复印件 …………………………………第 6—7 页 | 二、出具非标准审计意见的审计报告的详细理由和依据 (一) 合并财务报表整体的重要性水平 关于对辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔 2025 〕11-9 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称鼎际得公司) 2024年度的财务报表,并出具了保留意见的《审计报告》(天健审(2025)11-297 号)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 天健按照《审计业务约定书》,遵循了《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及公司 2024 年年度报告工作安排,对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 董事会审计委员会监督天健会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第１号—规范运作》和《辽宁鼎 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-020 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）的 控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）、大连西中岛鼎新仓储 有限责任公司（以下简称"鼎新仓储"）以及大连鼎际得化学有限公司（以下简称"鼎际得 化学"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司拟为上述控股子公司提供 的担保金额不超过431,000万元。截至本公告披露日，公司为石化科技提供的担保余额为 386,000万元；为鼎新仓储提供的担保余额为0万元；为鼎际得化学提供的担保余额为0万元。 本次担保是否有反担保：以实际签署的担保合同为准。 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为满足下属子 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-016 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），本公司由主承销商国泰 海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.6667 万股， 发行价为每股人民币 21.88 元，共计募集资金 73,006.27 万元，坐扣承销和保荐 费用 5,045.41 万元后的募集资金为 67,960.86 万元，已由主承销商国泰海通证 券股份有限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报 会计师费、律师费等与发 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司 对天健在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔 偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 4 次、监督管理措施 13 次、纪律处分 2 次、自律监管措施 8 次，未受到刑 事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次 ...