立航科技:成都立航科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-037 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下： 刘随阳先生、万琳君女士、陈恳先生为公司第三届董事会战略委员会委员， 并由刘随阳先生担任召集人； 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 6 日以现场及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举刘随阳先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自 公司董事会审 ...