立航科技:成都立航科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议的公告

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司董事会同意提名刘随阳、万琳君、王东明为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），陈恳、钟奎为公司第三届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-032 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本 次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 公司董事会 ...