立航科技:成都立航科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议资料 2024 年 8 月 6 日 成都立航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 成都立航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 成都立航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 议案二：《关于公司董事会换届选举的议案》 议案三：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 议案四：《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 （三）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （四）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （五）现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决 （六）宣布议案投票表决结果 （七）宣读股东大会决议 （八）律师宣读本次股东大会法律意见书 （九）出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件 （十）宣布会议结束 成都立航科技股份有限公司 2 ...