立航科技:成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-029 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 18 日发出会议通知，并于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高管人员列席会 议，会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事长兼总经理刘随阳先生基于公司长期战略发展及优化治理结构考 虑，申请辞去公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员 会的相关职务。 为保证公司生产经营管理工作的正常运作，根据相关法律法规以及《公司章 程》的规定 ...