立航科技:成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日发出会议通知，并于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高管人员列席会议，会 议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成 都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会同意提名陈恳先生为公司独立董事，同时担任董事会提名委员会 主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司向上海证券交易所报送有 ...