立航科技:成都立航科技股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

鉴于公司独立董事陈国友先生已申请辞去公司第二届董事会独立董事职务 及董事会下设专门委员会相应职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司 法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独 立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈恳先生（简历详见附 件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第 二届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届 满为止。目前，候选人陈恳先生已取得独立董事资格证书，候选人任职资格已经 上海证券交易所审核无异议，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 独立董事的独立意见 公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为： 本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人 陈恳先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未 受过中国证 ...