立航科技:成都立航科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 24 日 15 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 议案二：《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案三：《关于修订<独立董事制度>的议案》 议案四：《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 （三）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （四）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （五）现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决 （六）宣布议案投票表决结果 （七）宣读股东大会决议 （八）律师宣读本次股东大会法律意见书 （九）出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件 （十）宣布会议结束 成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、 ...